比特派是主流的非托管加密钱包, 这个钱包的英文名叫做BitPie, 现在有不少人拿它来做灰产资金的流转, 大家最关心的就是能不能实现实名。很多人有一个误解, 以为不实名就非常安全, 实际上情况恰恰相反。
BitPie这个平台支持的进行法币资金的存入或者取出的时候, 是有关于KYC也就是了解你的客户这个流程的, 一旦完成了实名绑定这个动作之后, 那区块链上的地址和你真实的身份信息之间就建立起了对应的联系, 那些灰色产业的资金在经过了这个经过实名认证的账户之后,司法机关去追踪的成本是非常低的, 选择不进行实名操作这只是延迟了暴露的时间而已, 绝不是免疫追责, 区块链上的数据本身就是公开的, 是可以被查询到的。
在实际的案例当中, 发生过好几个与加密钱包相关的洗钱案件, 这些案件之所以会被直接锁定住, 就是因为当事人在进行入金操作的时候做了实名认证的关系。在灰产的操作场景之下, “能否实名认证”这层含义已经不再是因为技术能力无法做到这样的技术问题, 而是变成了一个与法律风险程度大小紧密相连的重要问题。